الخزانة الأمريكية “مدهوشة” من بيع الدولار في العراق

أشاد وفد من الخزانة الأمريكية بإجراءات البنك المركزي العراقي تجاه مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحسب بيان صادر عن البنك.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي تلقى ” التقرير العراقي ” نسخة عنه، ان “الوفد الذي زار اليوم الأربعاء البنك المركزي العراقي ناقش وأستمع إلى الإجراءات والآيات ولاسيما التي طبقت خلال العام الماضي بما يخص البرامج الالكترونية المتقدمة والتي استخدمها البنك لأول مرة وأبدى الوفد دهشته لسرعة وكفاءة استخدام تلك البرامج والمعايير التي وضعها البنك بالاستعانة بمكتب التدقيق الدولي (KPMG) والمتعلقة بتنظيم عمليات بيع الدولار والرقابة عليها من خلال درجات امتثال كل مصرف لكافة قواعد الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015”.

وأضاف البيان ان “البنك المركزي قدم لوفد الخزانة الأمريكية شرح تفصيلي عن النظام الالكتروني الذي يطبقه هذا البنك لمراقبة حركة الدولار المباع”.

وأشار البيان الى ان “الوفد ناقش البرنامج التدريبي الواسع الذي سيبدأ به البنك المركزي قريبا وهو يهدف إلى تدريب وتأهيل موظفي البنك العاملين في مجال الرقابة والاشراف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *