منحة مالية للمركزي العراقي من بريطانيا لمكافحة غسل الأموال

وقع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مذكرة تفاهم مع السفير البريطاني في العراف فرانك بيكر، لتطوير ودعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لبيان البنك.

وأوضح البنك، في البيان اطلع عليه ” التقرير العراقي ” أن الإتفاقية تتضمن تقديم منحة مالية من بريطانيا للبنك لدعم جهودة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تنظيم الدورات والورش لتطوير القابليات بالتعاون مع مؤسسات دولية، ولم يوضح البنك قيمة المنحة.

وطبقاً لبيان سابق للبنك، فإنه يقوم بإدراج الشركات التي تقدم الدعم والتمويل للجهات الإرهابية في القائمة السوداء، وذلك بعد التنسيق بين البنك وإجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *